FERİT ZENGİN -Uluslararası medyada “Scam Empire” (Dolandırıcılık İmparatorluğu) diye anılan örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı dün 201’e yükselirken, aralarında Çin’den İran’a, Mozambik’den Ukrayna Ürdün ve Taylan’da kadar 19 ayrı ülke vatandaşının bulunduğu suç örgütünün başını çeken şüphelilerin 9 kişiden oluşan MOSSAD bağlantılı bir ağ olduğu öğrenildi.

İsrail vatandaşları

Türkiye’deki şirketler ve para hareketleri arasında bağları saptanan ve İsrail vatandaşı oldukları öğrenilen Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal’ın Türkiye’de İstanbul merkez olmak üzere bazı şirketlerde yönetici, muhasebeci ve eğitimci pozisyonlarında görev yaptıkları tespit edildi. İsrailli zanlıların suç örgütünün başını çektiği tespit edildi

Para trafiğini yöneten karı-koca

Operasyonlarla gözaltına alınan 201 şüpheli arasında örgüt yöneticisi olarak isimleri bulunan İsrail vatandaşlarından İlker Hason’un Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. ile Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.nin temsilcisi olduğu, hesaplarında 206 işlemde yaklaşık 34.3 milyon TL giriş, 554 işlemde ise yaklaşık 17 milyon TL çıkış tespit edildiği öğrenildi. Zincirin ikinci halkasında İlker Hason’un eşi Karolin Hason bulunuyor. Roka Group Danışmanlık şirketinin yetkilileri arasında yer alan Karolin Hasan’ın banka hesaplarında 155 işlemde yaklaşık 22.4 milyon TL giriş, 407 işlemde yaklaşık 4.8 milyon TL çıkış tespit edildiği öğrenildi.